今年9月，中国与瑞士签订AEOI

慷慨 · 发表于 2019-8-8 09:37:54

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2009年2月，奥巴马上台一个月不到，美国税务局破获华尔街偷税大案-瑞士银行集团承认给美国富人转移资产，以进行避税。缴纳了7.8亿美元罚款以后，美国司法部放弃了起诉瑞银。这是瑞士银行被打开缺口的第一枪。

除了罚款，提供了4450名美国客户资料。引起了业界巨大振动。随后瑞士宝盛集团，英国汇丰银行，渣打银行，以色列三家银行涉案。

瑞士韦格林银行成立于1741年，管理资产也不多，在美国等地也没有分支机构。如果悄悄地不吱声，或许就躲过了灭顶之灾。结果其高级合伙人哈姆勒认为2008年金融海啸美国负全责。美国司法部一看，这家伙是谁啊，查一下。一查吓一跳，韦格林银行在美国没有分支机构，却在瑞银康涅提克分行有1600万美元资金。瑞银已经投降。调查很顺利，美国没收了1600万美元，还起诉了韦格林银行，逃税至少12亿美元。证据确凿，瑞士银行业被彻底达到。

2012年6月，瑞士政府出面，提供所有资料，不额外罚款。瑞士银行连办事员工资料都提供了。一年内银行人员辞职率达到24%。2013年3.8万名富豪主动配合查税。

2009年美国通过海外账户税务合规法案，要提供所有超过5万客户详细信息。英国，法国，德国，西班牙，意大利也签署了该法案。

同时美国也没斩尽杀绝，怕彻底对立起来，韦格林银行最终罚款仅5780万美元。美国政府这个做法立马让瑞士银行界感到只要合作还能活，立马要求政府与美国达成税务协议。自此，美国将瑞士银行置于自己掌控之中。

缺口被打开以后，G20集团开始轮番攻击瑞士银行行业。2014年，瑞士与巴西，中国，新加坡等47国家签订了银行信息交换协议。

2019年，瑞士银行给25名印度客户发送通知，最后一次反对印度政府，要客户自己拒绝披露信息。这不是自寻死路吗？

印度总理莫迪估计约3440亿美元流出印度，认为起码有600人在瑞士银行洗钱。在欧洲国家被围剿，在G20被围剿，瑞士银行终于招架不住，选择了合作。

2019年，印度将会活得所有在瑞士的银行的印度客户资料，包括2018年的新客户。与印度签署了AEOI协议，金融账户涉税信息自动交换标准。/2019年将于80个国家与地区签署该协议。

今年三月印度珠宝大亨莫迪在伦敦被捕，17.3亿美元身家。这次要倒霉了。瑞士银行冻结了莫迪4000万美元资产。

今年9月，中国与瑞士签订AEOI。中国的和珅和沈万三难逃法网了。