揭露非法炒金公司骗局 黄金梦成黄粱梦

民和vs昱合

揭露非法炒金公司骗局 黄金梦成黄粱梦
2011年10月25日 08:20深圳晚报

　　以1∶100投资杠杆比为诱饵“请君入瓮”

　　在国际黄金市场一片红火光景下，深圳众多投资者把目光转向黄金市场后，他们也许并不明白，目前的炒金市场上可谓乱象纷呈。为数众多的“地下炒金”公司公然抛出“一夜暴富”的诱饵，“1∶100，买卖国外伦敦金，投入1万美元就可玩转100万美元黄金”！

　　但记者调查发现，其间充满了诸多陷阱，甚至其背后多次操纵黑交易平台。而在这种情况下，国内的法律并不健全，致使这类非法活动禁而不绝。 近期，随着黄金价格在高位震荡，在深圳一些角落里的非法“地下炒金”公司近乎疯狂般四处出击，他们通过网络或者电话等推销方式吸引投资者参与其中，当这些投资者在“伦敦金”“以小博大”的诱惑下，纷纷跳入布满了鲜花的陷阱里，超过95%的投资者损失惨重，血本无归，有的甚至倾家荡产。

　　A

　　数据显示：5年数万人陷炒金骗局，“一夜暴富”梦破灭

　　当在广告上看到炒金可以实现“一夜暴富”的神话后，家住罗湖的沈先生把资金从股票上抽出来，投入47万元。他没有犹豫，他想，如果他能够“梦想成真”，按照网络上打出的“1∶100，买卖国外伦敦金，投入1万美元就可玩转100万美元黄金”，那么，他毫无疑问就可以成为千万富翁了。

　　接下来，他马上联系上坐落在罗湖一家公司，该公司业务人员十分热情，极力向他推销一种国际黄金(伦敦金)，并说，虽然这也是赌博，但只要操作水平高超，完全可以“以小博大”。在多名业务经理的游说下，没过多久，沈先生就把资金全部押上去。

　　“刚开始，我还从大盘上看到了每天都有赚钱，但此后，情况并非像他们吹嘘的那么乐观，资金就像泡沫一样一点点破灭。”他说，最后，真的坐不住了，他频繁给那家公司打电话，但他们显得很镇定，一个经理说，“投资伦敦金，当然有风险，如果没有，大家都可以发达了，谁还去工作？”

　　面对这种情况，他只能自认倒霉。在记者采访中，沈先生只是其中掉到陷阱去的个案，而在深圳，类似的情况每天都在不断发生。一位姓林的华侨也深陷其中，他在投资10多万美元后，也几乎输了个精光。

　　根据深圳有关部门提供的资料显示，仅仅在去年，就有1500多名投资者在参与地下炒金中成为受害者，涉及资金高达18亿元。但深圳市政协委员、市侨联常委刘平凡说，实际的受害者远远不止这些，从5年前开始至今，受害者有数万人之多。

　　记者调查：以网络为拉拢手段，以“伦敦金”为主产品

　　记者随后展开调查，打开58同城和赶集网等网站，就可以从中查找到海量的炒金信息。记者在上面看到，这些通过网络手段拉拢投资者的信息内容显得很“正规”，他们首先在上面充分说明当前是炒金的最佳时期，然后还分析其中的利弊和风险，之后便留下“经理们”的电话等待客户到来。

　　通过这种方式，记者找到了一家博睿盛远公司，这位在网上留电话的“罗经理”在电话中告诉记者，伦敦金的投资杠杆比例是1比100，“也就是说，您投资1万元，就能在国际市场操作价值100万元的黄金交易。”他还表示，由于国际黄金市场的总价在3万亿美元左右，没有一家公司可以操控这个市场，“也就是说您在这个市场里进行的交易是绝对公平的，没有所谓的庄家。”

此后，他便一再邀请记者前往其公司进行面谈，10月18日下午4时，记者赶到了位于深圳罗湖鼎丰大厦28楼的这家炒金公司。在他的引荐下，记者见到了该公司的“杨总”，他向记者建议说，目前一种是炒国内黄金，另一种就是伦敦金。

　　记者询问应该如何选择，他说，“根据我们的经验，应该是选择伦敦金。”他解释说，国内的投资黄金的杠杆比例一般都不超过13倍的比例，而做伦敦金会很刺激，投资的杠杆比例是至少可以达到上百倍。“我们现在这里的客户有500户，70%都是做伦敦金的。”

　　但记者随后表示对此“不懂如何去炒”，他说，“我们可以给你签订一个协议，如果你赚钱了，我们从中抽取30%的利润，如果赔钱，我们也赔给你30%。”为了验证其说法，他随后拿出一大叠“协议书”。“你看，这就是我们给其他客户签订的文本。你至少要投资5000美元资金，其中1500美元为保证金，我们收取一笔50美元的手续费。”他说。

　　当记者提出炒伦敦金是否合法？他说，实际上，国内并没有规定这方面的性质，现在深圳很多公司不都是在这样做吗？记者随后看到，在该公司的营业执照的经营范围上写着，投资咨询等内容，和黄金业务没有丝毫关联。

　　C

　　炒金公司：打的是擦边球，都可能会跳到坑里

　　此后，该公司的业务人员频繁致电记者，要求再到公司具体商谈投资事宜。对于投资的资金流向何处？他们表示，“可以通过网上支付的方式汇入香港的一家公司对公账户上。”他随后表示，“你的资金绝对安全，因为那边的账户是受到监管的，我们都是这样做的。”

　　但记者还是对其合法性提出质疑，该公司的“罗经理”又让一位王姓分析师致电记者，王先生干脆说，“目前国内合法的只有银行的纸黄金，其他的都不受法律保护，这在法律上是一个盲区。其他的都有风险，都是在打擦边球，资金都有可能出不来。”“我可以这样告诉你，其他的炒黄金方式，都可能会跳到坑里。”这位人士补充说。

　　记者在随后展开的调查中发现，目前深圳的“地下炒金”公司所推出的业务大多都是被国内禁止的“伦敦金”。21日，记者又前往福田国际文化大厦13楼，这家香港科大世纪国际投资有限公司的总经理张先生说，他们不做国内的黄金，专门炒“伦敦金”。

　　他向记者介绍说，“我们这里炒伦敦金，投资的杠杆比例从1比100到1比500的都有。”对于资金的投入，这里只要2000美金起步，但资金要汇往新西兰，“我们都是这样做的，那里的资金都是受到严格监管的，你可以放心。”

　　他还告诉记者说，“如果你不懂炒金，我们可以帮你炒，但有一个规定，如果我们帮你赚了几倍，那我们的利益就是对半分成，在一倍之内，我们要提取30%利润。同样，如果是赔钱了，我们会赔偿30%。”

　　为了验证其资质，记者提出要查看相关证件，他随后从抽屉里拿出两页纸，这是其在香港注册的公司，而对于其代理IKON公司的交易文本，他递给记者一大叠中英文资料，上面仅显示有签名，而无公章，记者对此也无从辨别真伪。

　　D

　　公安部门：地下炒金公司善打游击战，禁而不绝

　　深圳市公安局经侦局相关负责人指出，所谓地下炒金就是非法炒卖黄金期货，是一些公司没有经过国家主管部门批准，擅自开展炒金业务，将投资者提交的保证金通过隐蔽渠道汇往国外账户，用于黄金买卖交易，并从中收取高额交易佣金。

　　他说，地下炒金及非法炒金的特征是：一，资金要汇到境外或者打到国内的个人账户，甚至一般的国内公司账户；二，伦敦金或者交易模式完全雷同于伦敦金；三，交易时经常出现无法下单或者无法平仓等操作。

　　而根据记者的调查情况，深圳尽管在年初进行专项打击活动，但这些地下炒金公司“纷纷转战江湖”，一位业内人士戏称，“他们习惯了游击战术。”而在目前，这些公司的发展速度非常快，他们在几年来禁而不绝，让受害者前赴后继地上当受骗，无论是个人还是相关部门，都应该去深刻反思。

　　骗术2

　　通过客户经理或迫使客户频繁交易诈取客户佣金。投资者每手缴纳的佣金不菲，通过短时间的多次交易，客户账户资金很快会损失殆尽。

　　骗术3

　　骗术败露或客户账户出现较大盈利时，诈骗团伙往往关闭客户账户、劫掠金钱，然后逃之夭夭，或改换公司名称继续进行诈骗。而客户往往自认倒霉，即使想维权也没有足够证据，只能不了了之。